数据规范

• · 案发时间（单位：年），例如 “1994”。
• · 金融机构（中英文名称、性质、前身、成立日期和发展历程），例如 “中国建设银行 CCBC、国有商业银行、1954/10/1”。
• · 案发地点（发案的地理位置、分支机构级别和部门），例如 “湖北省武汉市分行硚口支行公司业务部”。
• · 涉案金额（单位：万元），例如 “997.40”。
• · 实际损失金额（单位：万元），例如 “997.40”。
• · 经CPI调整后的涉案金额和实际损失金额（1987=100），例如 “294.22”。
• · 损失回收率（单位：%），例如 “0.00%”。
• · 事件类型一级分类，例如 “执行、交割以及流程管理”。
• · 业务部门一级分类，例如 “代理服务”。
• · 案件描述，例如 “广东茂名国债服务部，违规开设非交易账户，使用未审核公章，造成银行方损失”。
• · 来源文献，例如 “张旭（2010）我国商业银行操作风险量化与经济资本分配研究”。
• · 事件类型二级分类，例如 “个人、企业客户账户管理”。
• · 事件类型三级分类，例如 “未经批转登录账户”。
• · 业务部门二级分类，例如 “托管”。
• · 业务部门三级分类，例如 “第三方账户托管”。
• · 涉案人员身份，例如 “管理人员”。
• · 始作案时间到案发时间以及间隔月份数目（单位：yyyy/mm-yyyy/mm），例如 “1994/09-1994/12，3个月”。
• · 是否涉及多家金融机构或一家金融机构的多家分支（单位：Yes=1/No=0），例如 “1”。
• · 新闻连接，例如：“11年前开户审核差个公章，建行被判赔偿2000万元”。
• · 点击下载：分类法则手册.pdf。